事務所
KYC：自然人客戶
在本機建立自然人客戶資料的缺件與人工覆核草稿。
文件草稿工具
規則版本 MOF-AML-114-03-12
試算揭露
計算方法、取整與適用範圍
顯示的是目前已實作的計算方式；未建立規則表或需要判斷的情境，不會以看似精確的數字取代人工確認。
- 計算方法
- 本版僅提供自然人 KYC 的無個資欄位結構與覆核清單，不接受、保存或評分真實身分資料。
- 取整方式
- 不產出分數或金額，故不適用取整。
例外與人工確認
- AML 風險評估、權限矩陣、加密、下載稽核、保存政策與事件應變未核定前，不得上傳或處理個資。
- KYC 表單結構不等於完成客戶審查或 AML 判定，須授權人員人工覆核。
規則來源與使用提醒
資料版本生效日為 2025-03-12。發布前仍會依主管機關公告與內容覆核更新規則表。