事務所
KYC：法人客戶
在本機整理法人識別、控制權與缺件項目的審查草稿。
文件草稿工具
規則版本 MOF-AML-114-03-12
試算揭露
計算方法、取整與適用範圍
顯示的是目前已實作的計算方式；未建立規則表或需要判斷的情境，不會以看似精確的數字取代人工確認。
- 計算方法
- 本版僅提供法人 KYC 的無個資欄位結構與覆核清單，不接受、保存或評分真實法人與控制權資料。
- 取整方式
- 不產出分數或金額，故不適用取整。
例外與人工確認
- AML 風險評估、權限、加密、存取／下載稽核與保存政策未核定前，不得輸入或持久化客戶資料。
- 表單結構不等於完成法人、控制權或實質受益人審查，須人工覆核。
規則來源與使用提醒
資料版本生效日為 2025-03-12。發布前仍會依主管機關公告與內容覆核更新規則表。